Analista PLD Sr

Vice-Presidência: ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOS

Diretoria: Segurança Corporativa

Modelo de trabalho: Hibrido - 3x Presencial no Escritório

Local de trabalho: São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona Sul

• Garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT; 
• Conhecimento relevante de normas e regulamentos relacionados ao tema de PLD/FT;
• Interagir com órgãos reguladores (ex: BACEN, COAF) e com auditorias internas e externas; 
• Realizar o monitoramento de transações financeiras e apoiar a identificação de operações suspeitas; 
• Acompanhar a estruturação e implementação de ferramentas de monitoramento e geração de alertas; 
• Atuar como suporte técnico a outras áreas da companhia em temas relacionados à PLD/FT; 
• Desenvolver e revisar políticas, procedimentos e manuais internos; 
• Elaborar relatórios de comunicação ao COAF e acompanhar processos relacionados; 
• Criar conteúdos internos sobre prevenção à lavagem de dinheiro; 
• Analisar e aprimorar regras e parâmetros utilizados no sistema de monitoramento; 
• Aplicar os conceitos e práticas de Know Your Customer (KYC) e Know Your Employee (KYE) e MSAC; 
• Conduzir processos de avaliação interna de risco com foco em PLD/FT. 

• Relevante experiência em atividades de PLD, incluindo monitoramento e aplicação de políticas de KYC, KYE e MSAC; 
• Conhecimento em legislação e normativos do BACEN e demais reguladores relacionados à PLD/FT; 
• Formação superior completa ou em andamento, em áreas como Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas; 
• Desejável familiaridade com ferramentas de monitoramento e análise de dados para detecção de operações atípicas; 
• Boa comunicação, organização e visão crítica de processos. 

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